Cum „Una dintre cele mai mari fraude ale tuturor timpurilor” a ajutat la finanțarea „Lupul de pe Wall Street”

Autoritățile spun că Jho Low a furat 4,5 miliarde de dolari din țara sa natală, Malaezia, și a folosit banii pentru a finanța un stil de viață generos - și Lupul de pe Wall Street.

A fost numită una dintre cele mai mari fraude din toate timpurile - și a fost efectuată în timp ce presupusul său făptuitor se frecau cu unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood.

Jho Low, un om de afaceri malaezian, este suspectat că a furat 4,5 miliarde de dolari de la guvernul Malaeziei, folosind banii pentru a finanța filme precum Lupul de pe Wall Street, a organiza petreceri fastuoase și exagerate și a cumpăra propriul iaht personalizat de 250 de milioane de dolari pentru navighează în jurul lumii împreună cu celebrii săi prieteni.

Dar când a fost descoperită frauda îndrăzneață, Low a fugit din Statele Unite și a fugit. El continuă să se sustragă autorităților până astăzi.

Cred că este sigur să spun că aceasta este una dintre cele mai mari fraude din toate timpurile, cu siguranță în vremurile noastre, a declarat Bradley Hope, jurnalist și autor al cărții Billion Dollar Whale. Lăcomia americană într-un episod difuzat miercuri la 22:00. ET/PT pe CNBC.

Low a crescut pe insula Penang, Malaezia, unde familia sa făcea parte din minoritatea etnică chineză. Tatăl său era dator unei fabrici de confecții care făcea haine ieftine pentru Statele Unite. Și, în timp ce mai târziu a susținut că familia lui a fost foarte bogată, Low era, de asemenea, cunoscut că inventa povești despre trecutul său - o dată chiar a pretins că a fost membru al regalității, potrivit — Lăcomia americană.

A părăsit Malaezia pentru renumita școală Harrow, un internat britanic aflat chiar în afara Londrei, unde avea să facă o legătură esențială cu colega de clasă Riza Aziz.

Tatăl vitreg al lui Aziz, Najib Razak, va servi mai târziu ca prim-ministru al Malaeziei - acea legătură îi va oferi apoi lui Low conexiunea de care avea nevoie pentru a face posibil furtul său suspect.

Dar înainte ca Low să găsească o modalitate de a fura miliarde din țara pe care o chemase cândva acasă, s-a stabilit la Școala de afaceri Wharton a Universității din Pennsylvania ca expert financiar.

A început un fond de investiții în timp ce era la Wharton, iar acesta făcea niște investiții în numele unor familii bogate pe care le cunoștea în Orientul Mijlociu și în întreaga lume la acea vreme, a spus Louise Story, regizor și fost jurnalist la The New. York Times.

De asemenea, a devenit cunoscut sub numele de Marele Gatsby din Asia, după ce a organizat o serie de petreceri fastuoase și ridicole, prin care și-a câștigat popularitate și favoare, ducând altor participanți la club sticle de Cristal (care în unele cazuri ar putea costa până la 4.000 de dolari o sticlă), potrivit datelor. — Lăcomia americană.

Începea cu 10 sticle de Cristal și până la sfârșitul nopții toată lumea din tot clubul bea propria sticla de șampanie sau, știi, ceva sau altul cumpărat de Jho Low, a spus Hope despre petrecerile lui Low.

Au continuat în New York și în întreaga lume după ce a terminat școala.

Paris Hilton a fost o întâlnire frecventă alături de el, fie că era pe un iaht, club sau cazinou, după - a spusChristen Sproule, un fost avocat asistent al SUA - practic a cumpărat acces la ea după ce s-a îndrăgostit de ea la facultate.

smiley face killers hunt for justice

Ea nu a fost singura celebritate care s-a împrietenit cu incomodul om de afaceri. Sproule a spus că Low i-a cumpărat o dată pe Lindsey Lohan 23 de sticle de Cristal pentru cele 23^rdzi de nastere.

Autoritățile federale cred că, pe o perioadă de doi ani, Low a cheltuit peste 200 de milioane de dolari în cadouri și bijuterii pentru prietenii săi.

Jho Low îi plăcea să cumpere cadouri pentru femei, a spus Sproule. Avea să cumpere genți Birken sau ceasuri Cartier sau Rolex și doar le dădea modelelor și altor femei cu care stătea.

Autoritățile cred că Low a obținut acces la bani după ce l-a convins pe Razak să înființeze un fond suveran de avere în Malaezia.

Trebuia să fie un fond binevoitor pentru țara Malaezia, unde banii vor fi atrași și vor genera fonduri care ar ajuta poporul din Malaezia, a declarat Debra Laprevotte, un fost agent special de supraveghere al FBI. Lăcomia americană .

Spre deosebire de țări mai bogate, cum ar fi Arabia Saudită, Malaezia nu avea capitalul necesar pentru a înființa un fond suveran de avere și a trebuit să împrumute bani - punând contribuabilii din Malaezia în cârlig - pentru a începe 1 Malaysia Development Berhad, sau 1MDB.

Bill McMurry, un fost agent special de supraveghere al FBI, a spus că, deși Low nu a avut intenționat un rol oficial în 1MDB, el a servit ca consultant în culise.

Și când 1MDB a decis, în timpul unuia dintre primele sale proiecte, să investească 1 miliard de dolari din fonduri de stat malaeziene într-o societate mixtă cu o companie de extracție a petrolului din Arabia Saudită, autoritățile spun că Low a redirecționat 700 de milioane de dolari din bani în cont propriu.

Presupusa sa pușculiță a continuat să crească doar după ce 1MDB a încheiat un parteneriat cu firma de investiții din SUA, Goldman Sachs, pentru trei oferte separate de obligațiuni, strângând în cele din urmă 6,5 miliarde de dolari.

În câteva zile de la obținerea veniturilor din aceste oferte de obligațiuni, conturile bancare arată că au fost trimise sute de milioane de dolari către conturile companiei-chelvă deținute în băncile elvețiene și apoi de acolo - dacă urmați în continuare urmărirea financiară - fondurile ar fi apoi fluxate. către alte companii-coperă controlate de Jho Low, a spusWoo S. Lee, fost șef adjunct la Departamentul de Justiție.

În timp ce Goldman Sachs nu a fost dispus să facă afaceri cu Low din cauza propriilor întrebări cu privire la sursa finanțelor sale, autoritățile spun că compania a fost asigurată de directorul executiv Timothy Leissner că Low nu a avut niciun rol în 1MDB.

Cu miliarde de dolari acum la îndemână, autoritățile spun că Low a folosit companii-fantasmă pentru a cumpăra un penthouse de 30 de milioane de dolari în Exclusive Time Warner Center din New York, o acțiune de 140 de milioane de dolari într-un hotel din New York și alte imobile luxoase atât în ​​New York, cât și în Los Angeles. .

Apoi, în 2012, a colaborat cu Sony Music și alții pentru a achiziționa EMI Music Publishing - care deține cataloagele de melodii ale artiștilor, inclusiv Lady Gaga, Bob Dylan și Michael Jackson - pentru 2,2 miliarde de dolari.

Low a investit și în studioul de film Red Granite Pictures – care a fost co-fondat de Aziz, fostul său coleg de clasă la Harrow School – în 2011.

În timp ce studioul de film a făcut mai multe filme, cel mai remarcabil a fost Lupul de pe Wall Street, care a spus în mod ironic povestea adevărată a lui Jordan Belfort, care a pledat vinovat că a furat peste 100 de milioane de dolari de la investitori.

Ei au făcut „Lupul de pe Wall Street”, un film despre infractori care cheltuiesc bani în moduri ridicol de generos. Este perfect potrivit ca acel film să fi fost finanțat de fraudatori despre fraudatori, a spus McMurry despre implicarea lui Low în filmul de mare succes.

În 2014, Low a continuat să-și folosească câștigurile obținute pentru a cumpăra un super iaht lung de 300 de picioare - complet cu o saună, o platformă de aterizare pentru elicopter și un jacuzzi - pentru 250 de milioane de dolari, potrivit datelor. — Lăcomia americană.

Dar în anul următor, Low s-a trezit în centrul expunerilor The New York Times și The Wall Street Journal care au dezvăluit atât legătura sa cu 1MDB, cât și au pus sub semnul întrebării sursa finanțelor sale.

Până în 2016, guvernul SUA a emis o plângere de confiscare pentru a solicita recuperarea a peste 1 miliard de dolari în active cumpărate cu bani furați. Low a renunțat în cele din urmă la aproximativ 700 de milioane de dolari în active, iar guvernul a confiscat cadourile pe care Low le-a dat unora dintre prietenii săi celebri. Ei au pretins, de asemenea, drepturile pentru mai multe filme, inclusiv Lupul de pe Wall Street, iar atât Red Granite Pictures, cât și cofondatorii săi au predat bani și active guvernului.

Au fost depuse acuzații federale împotriva lui Leissner, despre care oficialii spun că a ajutat la spălarea fondurilor 1MDB prin sistemul financiar al SUA și a ajutat să mituiască oficiali guvernamentali din Malaezia. Ulterior, el a pledat vinovat pentru conspirație pentru spălarea banilor, precum și pentru încălcarea legii privind practicile de corupție în străinătate și a acceptat să renunțe la 43,7 milioane de dolari.

În timp ce Leissner așteaptă acum sentința, Low a reușit să se sustragă autorităților. Deși a fost acuzat de conspirație pentru spălarea banilor și pentru încălcarea actului privind practicile de corupție în străinătate, Low a fugit înainte de arestarea sa și se spune că locuiește în China cu un membru de rang înalt al Partidului Comunist.

El nu va putea niciodată să călătorească liber în jurul lumii”, a spus McMurry. Va fi un fugar din Statele Unite pentru tot restul vieții, iar Statele Unite nu se vor opri niciodată să-l caute.

Pentru a afla mai multe despre cazul senzațional, accesați Lăcomia americană miercuri la 10 p.m. ET/PT pe CNBC.