Un avocat din New York a fost arestat de FBI într-o presupusă schemă extinsă de fraudare a câștigătorilor de loterie de milioane, au anunțat procurorii marți.
Jason Kurland, în vârstă de 46 de ani, autoproclamat „avocat la loterie”, ar fi aruncat clienții săi pentru mai mult de 107 milioane de dolari din câștigurile lor la loterie, potrivit unui rechizitoriu obținut de Oxygen.com . El a fost acuzat de numeroase acuzații de fraudă onestă a serviciilor, fraudă bancară și conspirație pentru comiterea fraudelor.
Christopher Chierchio, în vârstă de 52 de ani, suspectat de un mafion al familiei genoveze, Francis Smookler, în vârstă de 45 de ani, fost broker de valori mobiliare, și Frangesco Russo, în vârstă de 38 de ani, au fost, de asemenea, inculpați pentru acuzații de fraudă prin sârmă, conspirație de fraudă prin sârmă, extorcare, spălare de bani și acuzații de conspirație pentru spălare de bani. legat de înșelătorie.
Procurorii federali au pretins că Kurland a fost plătit de sute de mii de dolari de către trei câștigători la loterie, ai căror bani a promis că îi va investi „în siguranță”. Cu toate acestea, anchetatorii susțin că avocatul din New York i-a manipulat pentru a intra în „relații comerciale controlate de Russo, Smookler și Chierchio - și li s-au oferit recompense în schimb.
El nu a reușit să dezvăluie profiturile pe care le-a făcut din investițiile lor, au spus procurorii. Kurland și asociații săi ar fi folosit banii pe care i-au scos din investițiile victimelor loteriei pentru a se „îmbogăți” și a perpetua înșelătoria.
„Acuzatul Kurland ar fi încălcat legea și jurământul său de avocat atunci când a permis co-conspiratorilor să jefuiască conturile bancare ale clienților săi pentru propria lor îmbogățire”, a declarat Seth DuCharme, procurorul american în exercițiu. afirmație .
Kurland și asociații săi ar fi cheltuit milioane pentru avioane private, vacanțe fastuoase, vehicule de lux și iahturi, au spus procurorii. Autoritățile au declarat că o simplă fracțiune din fondurile de investiții au fost returnate clienților Kurland ca „plăți de dobânzi”.
Victimele, care adunaseră colectiv peste 1,8 miliarde de dolari în câștiguri la jackpot, nu au fost identificate.
„Câștigătorii loteriei nu își pot crede norocul atunci când câștigă milioane de dolari, iar bărbații pe care i-am arestat în această dimineață ar fi folosit acel sentiment euforic în avantajul lor”, a declarat William F. Sweeney, director adjunct al FBI. „FBI-ul din New York a descoperit cum aceste victime au fost convinse să pună bucăți mari din numerarul lor în investiții în beneficiul inculpaților. În loc să-și încerce norocul la loterie, acești bărbați au apelat la fraudarea victimelor pentru a se îmbogăți, dar pariul lor nu a dat roade. ”
Kurland, care ar fi reprezentat zeci de câștigători de loterie din SUA - ale căror premii în numerar totalizează aproximativ 3 miliarde de dolari - a fost partener la Cabinet de avocatură Rivkin Radler . Firma, careare birouri în Manhattan, New Jersey și Valea Hudson, a confirmat că Kurland a fost concediat în urma arestării sale și că organizația cooperează cu anchetatorii, a declarat directorul de comunicare Laurie Bloom Oxygen.com .
„Am fost surprinși de acuzațiile împotriva dlui Kurland”, a spus Bloom. „Firma nu are niciun rol și nici cunoștință despre activitățile infracționale descrise.”
Într-un caz, Kurland ar fi retras 19,5 milioane de dolari dintr-unul din conturile clientului său și le-a predat celor trei asociați ai săi, potrivit rechizitoriului.
O mulțime de interceptări interceptate au interceptat mai multe conversații între Kurland, Russo, Smookler și Chierchio, care au discutat despre înșelăciunea suspectată, precum și despre acoperirea urmelor lor, au spus autoritățile.
La un moment dat, Kurland și-ar fi avertizat asociații că „se joacă cu focul”, potrivit New York Times .
Russo și Smookler ar fi preluat o parte din câștigurile lor din schema de loterie și ulterior au acordat un „împrumut de stradă” de 250.000 de dolari cu bijuterie Gregory Altieri, potrivit înregistrărilor audio. Perechea se aștepta să fie rambursată în valoare de 400.000 de dolari.
„În plus, Russo și Smookler ar fi amenințat că vor tortura soția și copiii unei persoane”, a adăugat DuCharme. „Inculpații au crezut cu tărie că își pot alinia buzunarele cu câștiguri la loterie fără consecințe, dar astăzi norocul le-a epuizat”
În înregistrările nenorocite, Russo s-a comparat cu un personaj legat de mafie din filmul de succes „Pietre nestăpânite” cu Adam Sandler în rolurile principale. El i-a spus lui Altieri că are „câteva puști tactice ... cu lasere” și ar fi amenințat familia și copiii bijutierului.
„Îți vor scoate capul în fața copiilor tăi”, ar fi spus Russo.
Russo ar fi amenințat apoi că va scoate dinții fiului său în timp ce îl privea.
„[Ei] te vor face să te uiți cum îi smulg dinții din fiul tău din gură, urmărește, îi vor face lucruri mai rele soției tale”, ar fi adăugat el.
Și Smookler este acuzat că a făcut amenințări similare dacă bijutierul nu și-a îndeplinit datoria, au spus procurorii.
„Vom găsi soția ta astăzi”, ar fi spus Smookler. „Asta se întâmplă”.
cine este soția ice-t
„Îl urmărești pe omul meu, m-ai înțeles, acum urmărește ce-ți voi face, vin fratele”, ar fi avertizat-o pe Altieri. „F - plin de aburi înainte”
Anchetatorii au executat, de asemenea, mandate de confiscare a 13 conturi bancare conectate la schemă și au plasat drepturi de proprietate pe trei proprietăți pe care Smookler și Russo le-ar fi cumpărat din fondurile folosite pentru fraudarea clienților Kurland.
Chierchio, un soldat mafiot suspect, era taxat dar ulterior achitat pentru acuzațiile de fraudare a ofertelor și evaziune fiscală în 2019, potrivit unui act de acuzare separat obținut de Oxygen.com . Omul de afaceri din Staten Island și-a negat anterior conullegături cu mafia, conform Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler și Chierchio au fost trimise în judecată marți la tribunalul din Brooklyn.
Russo a apărut din nou în instanță miercuri, după ce guvernul a făcut apel la obligațiunea de 2 milioane de dolari stabilită de un magistrat judecător.
„Ceea ce ne aduce aici este pericolul pe care îl reprezintă inculpatul”, a declarat asistentul procurorului american Lindsay Gerdes în timpul ședinței de cauțiune prin teleconferință, care Oxygen.com observat.
În timpul procedurilor, guvernul l-a pictat pe Russo ca un fraudator periculos și de încredere ale cărui scheme ilicite au finanțat stilul său de viață opulent.
'În această situație cu domnul Russo, amenințările sunt atât de amenințătoare, explicite și sincer terifiante', au spus procurorii.
Avocatul Russo Joseph Conway a denumit presupusele amenințări „nimic altceva decât puffery” și un limbaj „zgomotos”.
Judecătorul de district american Nicholas G. Garaufis nu a fost convins și a dispus detenția lui Russo în așteptarea procesului.
'Inculpatul a demonstrat că constituie o amenințare pentru comunitate', a spus judecătorul Garaufis. „Aceasta este marea mea preocupare aici.”
