FBI a acuzat 80 de persoane, majoritatea cetățeni nigerieni, pentru că făceau parte dintr-o „conspirație masivă” pentru a înșela milioane de dolari de la întreprinderi, vârstnici și femei vulnerabile.
frații Briley din Richmond Virginia
Suspecții au folosit escrocherii online - inclusiv escrocherii romantice și scheme comerciale în care fraudatorii au intrat în conturile de garanție ale companiei - pentru a-și înșela țintele și a-i convinge să renunțe la cel puțin 6 milioane de dolari și au încercat să fure încă 40 de milioane de dolari.
„Credem că acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de acest gen din istoria SUA”, a declarat procurorul american Nick Hanna, potrivit CNN .
Una dintre escrocheriile evidențiate de procurorii americani a detaliat povestea unei japoneze care credea că corespunde cu un căpitan al armatei americane staționat în Siria.
Cei doi fuseseră prieteni digitali înainte ca relația să devină romantică, iar bărbatul a susținut că a descoperit o pungă de diamante în Siria. El a dorit ajutorul femeii pentru a scoate diamantele afară și a început în scurt timp să ceară bani pentru a ajuta la efortul în șiretlicul elaborat.
Femeia, cunoscută în documente sub numele de FK, credea, de asemenea, că corespunde cu o cunoștință a iubirii sale online, care era diplomată a Crucii Roșii. Diplomatul intenționa să ajute la livrarea diamantelor către ea.
Peste 10 luni, ea i-a trimis 200.000 de dolari bărbatului pe care îl credea căpitanul armatei sale în încercarea nefericită de a muta diamantele. Pentru a strânge banii, ea a împrumutat de la familie, prieteni și fostul ei soț.
Dar căpitanul armatei nu a existat niciodată și nici punga cu diamante. Înșelătoria a fost condusă de fapt de doi bărbați nigerieni cu sediul în Los Angeles, care s-au bazat pe asociați din Nigeria și din alte țări pentru a elimina înșelăciunea.
„FK a fost și este extrem de deprimat și supărat în legătură cu aceste pierderi”, se arată în plângerea federală The Associated Press .
Joi, 22 august, Procuratura Statului Unit, Districtul Central din California, a anunțat eliberarea unui rechizitoriu de 252 de numărări al marelui juri federal, care acuză 80 de persoane în „conspirația masivă”, potrivit la o declarație scoase de biroul federal.
Doi dintre suspecți, Valentine Iro, în vârstă de 31 de ani, și Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, în vârstă de 38 de ani, au fost numiți inculpați „principali” în acest caz și sunt suspectați că au coordonat „primirea fondurilor” și au supravegheat „o rețea extinsă de spălare a banilor” odată alți membri ai conspirației au convins victimele să trimită bani sub pretenții false.
Perechea se numără printre 17 persoane numite în rechizitoriu care au fost arestate de autorități. Mulți dintre ceilalți suspecți locuiesc în alte țări. Procurorii federali intenționează să colaboreze cu țările pentru extrădarea celor acuzați.
Toți cei 80 se confruntă cu acuzații de conspirație pentru comiterea fraudei, conspirație pentru spălarea banilor și furt calificat de identitate. Unii se confruntă, de asemenea, cu acuzații suplimentare de fraudă substanțială și taxe de spălare de bani, au spus autoritățile.
Potrivit procurorilor federali, escrocheriile nu s-au bazat doar pe înșelăciuni romantice, ci au inclus și scheme pentru a viza întreprinderile, inclusiv fraudele de compromis prin e-mail de afaceri (BEC).
„Acest caz face parte din eforturile noastre continue de a proteja americanii împotriva schemelor online frauduloase și de a aduce în fața justiției pe cei care se pradă cetățenilor și afacerilor americane”, a spus Hanna. „Astăzi, am făcut un pas major pentru a perturba rețelele criminale care folosesc schemele BEC, escrocherii romantice și alte fraude pentru a lăsa victimele. Acest rechizitoriu trimite un mesaj prin care vom identifica făptașii - indiferent unde locuiesc - și vom întrerupe fluxul de câștiguri prost obținute. ”
